7.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фондом.
7.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
7.2.1. Изменение Устава Фонда.
7.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества.
7.2.3. Принятие решения о подаче в суд заявления о ликвидации Фонда.
7.2.4. Избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий.
7.2.5. Избрание Ревизора Фонда и досрочное прекращение егополномочий.
7.2.6. Формирование Попечительского совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
7.2.7. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
7.2.8. Утверждение годового финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений.
7.2.9. Создание филиалов и открытие представительств Фонда, назначение руководителей филиалов и представительств Фонда.
7.2.10. Создание Фондом коммерческих и некоммерческих организаций и участие в них.
7.2.11. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.
7.2.12. Утверждение благотворительных и иных некоммерческих программ и проектов Фонда.
7.2.13. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда.
7.2.14. Одобрение сделок с конфликтом интересов, а также иных сделок, которые в соответствии с законом одобряются высшим коллегиальным органом некоммерческой организации.
7.2.15. Одобрение сделок, заключаемых Президентом Фонда, в случаях, предусмотренных Положением о Президенте Фонда, при его наличии.
7.2.16. Определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава его учредителей.
7.2.17. Иные вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции высшего коллегиального органа Фонда.
7.3. Совет Фонда принимает к рассмотрению другие вопросы в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Президента.
7.4. Совет Фонда является коллегиальным органом, состоящим не менее чем из трех человек. Членами Совета Фонда могут быть только физические лица. Учредитель Фонда является постоянным членом Совета Фонда на бессрочной основе.
7.5. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций. По решению Совета Фонда членам Совета Фонда в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Совета Фонда. Лица, входящие в состав Совета Фонда, могут занимать в Фонде должностные позиции на основании трудовых договоров, а также заключать с Фондом договоры гражданско-правового характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Совет Фонда формируется Учредителем Фонда. Срок полномочий членов Совета Фонда – пять лет. Учредитель вправе в любое время принять решение об изменении количественного и персонального состава Совета Фонда.
7.7. Каждый член Совета Фонда может в любой момент выйти из состава Совета Фонда, оформив соответствующее заявление. Согласие других членов Совета Фонда на это не требуется.
7.8. Любой член Совета Фонда в случае несоблюдения требований Устава Фонда и решений заседаний Совета Фонда может быть исключен из состава Совета Фонда решением Учредителя.
7.9. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами и работниками Фонда.
7.10. Решения Совета Фонда принимаются на заседании Совета Фонда либо, в случаях, указанных в пункте 7.12, путем проведения заочного голосования.
7.11. Порядок проведения заседания Совета Фонда:
7.11.1. Заседания Совета Фонда проводятся не реже одного раза в год.
7.11.2. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано в любое время по требованию Учредителя, члена Совета Фонда, Попечительского совета или по инициативе Президента Фонда.
7.11.3. Заседание Совета Фонда открывается, ведется и объявляется закрытым Председателем заседания Совета Фонда. Председатель заседания Совета Фонда избирается членами Совета Фонда, присутствующими на таком заседании. Председатель заседания Совета Фонда утверждает повестку дня.
7.11.4. Заседание Совета Фонда считается правомочным при присутствии более половины его членов. При отсутствии кворума объявляется о созыве нового заседания Совета Фонда взамен несостоявшегося.
7.11.5. Решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством к исключительной компетенции высшего органа управления Фонда, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 всех членов Совета, присутствующих на заседании Совета Фонда, за исключением решения по вопросам, предусмотренным в пункте 7.2.1, 7.2.4 и 7.2.16, которые принимаются единогласно. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на его заседании. При принятии решений на заседании Совета каждый из присутствующих на нем членов обладает одним голосом.
7.11.6. Протокол заседания Совета Фонда ведет Секретарь заседания, избираемый членами Совета Фонда, присутствующими на таком заседании. Техническую работу по подготовке протокола осуществляют работники Фонда. Протокол подписывается Председателем и Секретарем заседания Совета Фонда. Выписки из протокола подписывает Президент Фонда. Подсчет голосов на заседании Совета Фонда осуществляет Председатель или Секретарь заседания.
7.12. Порядок проведения заочного голосования Совета Фонда:
7.12.1. Решение Совета Фонда может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлено требование о принятии таких решений путем проведения заседания. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Подготовка к проведению заочного голосования осуществляется в форме обмена электронными сообщениями.
7.12.2. Учредитель, член Совета Фонда или Попечительского совета могут в любое время направить в адрес Президента Фонда по электронной почте требование о проведении заочного голосования, в котором должны быть указаны вопросы, которые предлагается вынести на заочное голосование. Заочное голосование может быть также проведено по инициативе Президента Фонда.
7.12.3. По получении требования о проведении заочного голосования Президент Фонда в разумный срок направляет всем членам Совета Фонда по электронной почте сообщение о проведении заочного голосования, в котором должны быть указаны: предлагаемая повестка дня, срок, до которого принимаются предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня, а также срок окончания процедуры голосования, который не может составлять менее 3-х рабочих дней с даты направления сообщения о проведении заочного голосования. К указанному сообщению должны быть приложены информация и материалы, упомянутые в повестке дня.
7.12.4. По истечении срока, указанного в сообщении о проведении заочного голосования в качестве срока окончания приема предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня, Президент Фонда направляет всем членам Совета Фонда по электронной почте окончательную повестку дня и форму бюллетеней для голосования.
7.12.5. Члены Совета Фонда вправе в любое время запросить у Президента Фонда дополнительную информацию и материалыпо вопросам, внесенным в повестку дня для заочного голосования.
7.12.6. Члены Совета Фонда направляют заполненные бюллетени для голосования в адрес Президента Фонда по электронной почте в сроки, предусмотренные сообщением о проведении заочного голосования. Заочное голосование считается правомочным при получении в срок, предусмотренный сообщением о проведении заочного голосования, бюллетеней от не менее чем половины членов Совета Фонда. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета Фонда, принявших участие в заочном голосовании.
7.12.7. Президент Фонда осуществляет подсчет голосов и организует оформление протокола заочного голосования Совета Фонда. Протокол и выписки из него подписывает Президент Фонда.
7.13. Вопросы деятельности Совета Фонда, не урегулированные настоящим Уставом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, могут определяться внутренними документами, принимаемыми Советом Фонда дополнительно.